日期：2025-12-05 18:22:30
12月2日，泰国反洗钱事务委员会在第13/2568次会议上决定冻结和查封“陈志”“符国安”及“本·史密斯”相关网络资产，总计289项配资论坛是什么，估值约101.65亿泰铢，涉及四起重大案件，均与跨国诈骗及技术犯罪集团相关。
其中配资论坛是什么，反洗钱局调查显示，陈志及其同伙通过网络诈骗、人口贩运及加密货币洗钱，建立总部位于柬埔寨的跨国企业——太子集团。犯罪团伙利用跨境货币与数字资产转换进行洗钱，并通过多条金融链条与跨国犯罪网络相连，采用多步骤“混合型诈骗”手法诱骗受害者通过银行账户转账。反洗钱委员会下令查封其相关资产102项（包括土地、现金、名牌商品及珠宝），总值约3.73亿泰铢。
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